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Alex Saab, el colombiano acusado de lavar USD 135 millones con el chavismo

 

El colombiano Alex Saab, quien desde el año 2011 firmó jugosos contratos con el régimen socialista que preside a Venezuela, actualmente es investigado por lavado de activos. Según relatan las autoridades, mediante exportaciones ficticias, movilizó desde 2004 casi US$135 millones, según señaló este domingo un amplio reportaje de El Espectador de Colombia.

En los despachos judiciales del país ronda una investigación contra Alex Nain Saab Morán, el empresario barranquillero que ha sido señalado como uno los grandes contratistas del chavismo y socio de Nicolás Maduro. Desde hace unos meses, las autoridades han rastreado las cuentas de casi una decena de empresas que pertenecerían a su círculo familiar y con las cuales supuestamente habría lavado miles de millones por medio de exportaciones e importaciones ficticias. Estas actividades ilegales le habrían permitido al clan Saab enriquecerse ilegalmente, al punto de consolidar una fortuna que se ha ido incrementado, según el portal venezolano Armando Info, con jugosos contratos que desde 2011 ha firmado Saab con Venezuela.

Se conoce que Alex Saab salió del país rumbo a Italia. La sorpresa fue que su viaje coincidió con el momento en que la investigación iba cogiendo cada vez más fuerza y se estaba construyendo un robusto expediente en su contra. Las alarmas por posibles filtraciones se activaron y están buscando a quienes le avisaron a Saab que la justicia estaba pisándole los talones. Sus declaraciones de renta y registros financieros desde 2004 dan cuenta de millonarios negocios de exportaciones, importaciones y cambio de divisas con empresas de papel en países como Panamá, China y Venezuela principalmente. Durante estos años sus sociedades en Colombia registraron ganancias exorbitantes que al parecer nada tenían que ver con sus contabilidades.

La empresa que habría servido como base de las operaciones ilegales del clan Saab es Shatex S.A., una sociedad que en los registros de Cámara y Comercio aparece que fue constituida en 1998, liquidada en 2016 y que durante años se dedicó a la exportación de textiles y materiales de construcción. Hasta el momento se ha logrado establecer que Shatex S.A. habría lavado miles de millones. Sin embargo, en sus pesquisas las autoridades han evidenciado que entre el conglomerado de empresas del clan Saab se movieron cerca de US$135 millones en supuestas mercancías que salían e ingresaban al país, lo que les permitía obtener beneficios tributarios y no reportar recursos que sacaban irregularmente a cuentas del exterior.

Alex Saab se convirtió en uno de los hombres más poderosos a la sombra en Venezuela. Sin embargo, en agosto de 2017 durante la cumbre de fiscales de Latinoamérica, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció públicamente que Saab era uno de los grandes beneficiarios de la corrupción que rondaba los contratos para importación de cajas de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el plan del Gobierno venezolano para subsidiar la alimentación de las familias censadas en su país. Desde ese entonces, el portal periodístico venezolano Armando Info ha develado las irregularidades del negocio y la compleja trama societaria que se ha montado para evitar descubrir a los verdaderos dueños de las empresas beneficiadas.

Pero eso no es el único problema que amarra al Clan Saab con negocios turbios en el país. También se supo, a través de investigaciones del portal web Armando.Info, que en 2011 el señalado empresario firmó un contrato con el gobierno de Hugo Chávez por US$ 685 millones para proveer de casas prefabricadas al plan “Misión Vivienda”, y que lo hizo en sociedad con el colombiano Álvaro Pulido, que también ha estado involucrado en casos de corrupción, señaló ese medio.

Los dos colombianos también fueron investigados en Ecuador por una posible sobrefacturación de una serie de exportaciones aprovechando un supuesto acceso preferencial al Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) que permitía tranzar dólares a precios ínfimos, indicó El Espectador.

Por su parte, los periodistas Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg tuvieron que abandonar su país luego de que los tribunales de Caracas decidieran investigarlos. Por su parte, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, prohibió a los comunicadores publicar información relacionada con el empresario Alex Saab y que vaya “en contra del honor y la reputación” del ciudadano colombiano, mientras el Tribunal decide la demanda.

Con información de Armando Info, El Espectador y El Pulzo.

 

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