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6 venezolanos acusados en República Dominicana por estafa y lavado de dinero en el Banco Peravia 

 

Estos son los seis venezolanos acusados por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero cometidas a través del Banco Peravia.

En el expediente acusatorio, por el cual se presentó formal acusación contra 20 personas, están siendo imputados por el fraude de más de 2.000 millones de pesos dominicanos, unos 40 millones de dólares.

Los ciudadanos venezolanos son: José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Morales Santoro, Lorenzo Alejandro Laviosa López, Omar José Farías Luces y Omar Gustavo Farías Pacheco

La acusación de la fiscalía revela las imágenes y datos de los venezolanos implicados en la inmensa trama de corrupción en el banco Peravia.

Documento completo:

Acusados en República Dominicana por estafa y lavado de dinero

 

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